Указанная система может быть использована представителями международных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований для финансирования акций экстремистско-террористической направленности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Самарской области в ноябре 2008 года были получены данные в отношении противоправных действий граждан России: А.В., 1971 г.р. и Г.Р., 1983 г.р., организовавших на территории г. Самара структурное подразделение международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием — «хавала». Указанная система может быть использована представителями международных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований для финансирования акций экстремистско-террористической направленности.

В ходе ОРМ установлено, что А.В. и Г.Р. по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в нарушение действующего законодательства, осуществляли систематические переводы денежных средств в Республику Азербайджан. Незаконная банковская деятельность ежедневно осуществлялась в пункте, организованном А.В. при активном участии Г.Р., в период с января 2009 года по февраль 2010 года.

За указанный период А.В. и Г.Р. осуществлено 1707 незаконных переводов денежных средств на общую сумму не менее 5 миллионов 831 тысяч 954 долларов США, что в соответствии с курсом, установленным Банком России на день осуществления каждого из переводов, составляло не менее 178 миллионов 520 тысяч 103 рубля. При этом сумма комиссионных сборов размере 1% от перечисленной суммы, незаконно полученных А.В. и Г.Р. от клиентов, составляли не менее 58 тысяч 320 долларов США (что соответствует не менее чем 1 миллиону 785 тысячам 201 рублю по курсу, установленному Банком России на день осуществления каждого из переводов), что является особо крупным размером.

Кроме того, указанная преступная деятельность предоставила возможность лицам, занимающимся иными видами коммерческой деятельности, скрывать свои доходы от налогообложения.

4 февраля 2010 года сотрудниками Управления произведено задержание Г.Р. и осмотр места происшествия, в результате которого были обнаружены и изъяты незаконно полученные денежные средства в размере 2 млн. 125 тысяч рублей и 4485 долларов США. А.В. был задержан в конце февраля т.г. по прибытию в Россию из-за границы.

5 февраля 2010 года следственным отделом Управления в отношении А.В. и Г.Р. возбуждено уголовное дело. 15 ноября т.г. Кировским районным судом г. Самары подсудимые признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорены: А.В. к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Г.. Р. к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Управления ФСБ России по Самарской области