Накануне Главным следственным управлением при ГУВД по Самарской области по материалам БЭП возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Самары: 38-летнего директора, ранее судимой за мошенничество, и 41-летнего коммерческого директора фирмы, а также 42-летнего директора одного самарского предприятия и индивидуального предпринимателя 1978 г.р.

В 2008 и 2009 г.г. они заключали фиктивные договора с многочисленными малыми фирмами. Мошенническим путем, под предлогом поставки нефтепродуктов, получали предоплату на счет своей организации, затем переводили деньги на счета фиктивных предприятий через «Волжский социальный банк», в результате чего обналичили и присвоили около 13 миллионов рублей. В настоящее время расследование ведется по 174 статье УК – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, сообщает пресс-служба ГУВД по Самарской области.

Самара today