Мошенники арестованы за отмывание денег интернет-казино
Министерство юстиции США заблокировало оффшорную деятельность интернет-казино на сумму 2,5 миллиарда долларов США, сообщает SiliconValley.com.
В заключении министерства, насчитывающем 12 пунктов обвинений, говорится, что Уильям Скотт и Джессика Дэвис отмывали деньги, полученные от интернет-казино и букмекерских контор, и в течение восьми лет пересылали их из Соединённых Штатов на Карибские острова.
Парочка обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, в нарушении законов Wire and Travel и использовании подставной компании Soulbury Limited для сокрытия нелегально полученных денежных средств.
Игроки обычно делали ставки с бесплатных телефонных номеров и через сайты WorldWide Telesports, владельцами которых были Скотт и Дэвис.
22 мая 2006 года, 15:06
Текст: Наталья Дембинская
*
