КРИМ-Инфо. Обналичка – опора криминалитета - Лента новостей «Самара Сегодня»

* Факт и комментарий. Обналичка – опора криминалитета

* Почти семейное ремесло

* Не покупайте детям дорогой «мобилы»!

* «Красный» апрель в Центральном районе

Обналичка – опора криминалитета

По данным ГУ ЦБ РФ по Самарской области в 2005 году всеми кредитными организациями области выдано юридическим и физическим лицам наличных денежных средств свыше 278 млрд. рублей (в январе 2006 года около 13 млрд. рублей). Из них обналичено «анонимными» структурами порядка 25 % или 69,5 млрд. рублей, что в два раза больше расходов бюджета Самарской области. Если взять только оборотные налоги, то на налоге на добавленную стоимость федеральный бюджет в 2005 году потерял только в Самарской области свыше 10 млрд. рублей.

Комментарий начальника УБЭП ГУВД Самарской области Андрея Шухорова:

Анализ оперативной обстановки по Самарской области показывает, что большинство сложных экономических и налоговых преступлений так или иначе связаны с «обналичиванием». Это позволяет уклоняться от уплаты налогов: путем заключения с представителями фиктивных (анонимных) организаций различных договоров и перечисления на их счета денежных средств, либо «транзита» на счета других юридических лиц.

«Обналичивание» делается и для изъятия денежных сумм для использования в теневом обороте, либо на личные нужды руководителей, (второе в основном для ухода от уплаты НДС при применении торговых наценок на товары в торгово-закупочной деятельности). «Анонимные» структуры широко используются в хищении бюджетных средств, а также средств организаций, в отношении которых совершены мошеннические действия. В 2005 году сотрудникам УБЭП удалось успешно провести два оперативно-профилактических мероприятия по противодействию «анонимным» структурам, результатом чего стали возбужденные уголовные дела.

Выявление и документирование этих преступлений затруднено тем, что постановка на налоговый учет не предусматривает обязательной явки лица, учредившего организацию, а банкам деятельность «анонимных» структур приносит выгоду и сотрудники БЭП нередко сталкиваются с прямым противодействием со стороны банковских служащих.

*** *** ***

Крим-инфо в местной прессе

Почти семейное ремесло

Оперативники Чапаевска в одном из частных домов накрыли цех по производству водки. Занимались изготовлением народного напитка и розливом семеро азербайджанцев, в их числе семья из трех человек. Глава семьи и сколотил подпольный «синдикат». В качестве сырья использовали технический спирт. Распространяли в торговых точках города, ближайших деревнях и поселках, получив доходы в особо крупных размерах. Оперативники рассказали журналистам газеты «Чапаевский рабочий», что водка, согласно экспертизе, содержала диэтилфтолат, после употребления которого человек может получить отравление вплоть до летального исхода.

Не покупайте детям дорогой «мобилы»!

К этому призывает новокуйбышевская газета «Вестник» и приводит статистику краж сотовых в городе: в 25 процентах случаев их отбирают у детей, чаще всего на улице, после того, как ребенок позвонил кому-либо, или из школьных гардеробов, в бассейне, с парты в классе.

Заместитель начальника следственного отдела ОВД майор юстиции Надежда Шуваева рассказала о местном «рекордсмене», кравшем сотовые и другие ценные вещи из офисов. Задержанный признался, что просто невозможно было не взять то, что лежит на виду и никем не охраняется…

«Красный» апрель в Центральном районе

Под таким заголовком тольяттинская газета «Площадь свободы» повествует о пяти убийствах, случившихся в Старом городе за неделю. В основном – убийства в пьяных ссорах. А вот 34-летнего уроженца Армении Гарика Саряна вызвал на «стрелку» соплеменник – требовал «отстегивать» землякам с доходов. Рэкет в чистом виде никуда не исчез. Гарик пришел на встречу с младшим братом, парни платить отказались. Тогда рэкетир вынул нож – старший из Сарянов получил ранения в пах, в ноги и умер на месте происшествия. Младшего спасли ноги – бросился бежать, что есть мочи. Напавший милиции известен, его ищут.