22.09.2005 года в Главном следственном управлении при ГУВД Самарской области состоялся брифинг старшего следователя ГСУ майора юстиции Илоны Валерьевны Гуськовой по теме: «Расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного организаторами «пирамиды» «ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА» (далее ЕФГ).

ЕФГ появилась в Самаре в конце 2003 года и сразу же привлекла внимание населения активной рекламой. На волне развивающихся схем приобретения жилья в кредит и в рассрочку появление на самарском рынке ЕФГ не казалось чем-то необычным. ЕФГ была готова предоставлять инвестиции жителям Самарской Губернии для приобретения квартир на очень выгодных условиях. По версии следствия, достигнув своей цели — хищение денежных средств — директор ЕФГ скрылся. На дверях офиса появилось объявление «Временно не работает в связи с налоговой проверкой», телефоны фирмы не отвечали. В итоге своих сбережений лишились около 400 человек, а организаторы ЕФГ смогли «заработать» порядка 57 млн. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование по делу проводит Главное следственное управление. В связи с большим объемом работы была создана следственно-оперативная группа (СОГ), под руководством Илоны Гуськовой.

На данный момент СОГ проведено большое количество следственных и оперативных мероприятий, направленных как на установление лиц, причастных к совершению преступления, так и на выявления каналов движения денежных средств.

Установлено, что директором Европейской финансовой группы в г. Самаре являлся некий Акташев Сергей Валерьевич, который проживал в городе, оформил учредительные документы и руководил организацией по поддельному паспорту на имя Зельманчука Александра Николаевича. По информации, поступившей из Интерпола, стало известно, что Акташев является гражданином РФ, но зарегистрирован и, возможно, проживает на территории Эстонии вместе с семьей.

В настоящее время в отношении Акташева вынесено постановление о привлечении его к уголовной ответственности, а судом Октябрьского района г. Самары вынесено постановление об избрании в отношении него меры пресечения — арест. Акташев объявлен в международный розыск. При задержании и экстрадиции Акташева на территорию России ему будет предъявлено обвинение по статьям УК РФ — 210 (организация и участие в преступном сообществе), 327 (подделка документов с целью скрыть преступление и облегчить его совершение), 159 (мошенничество) и 174-1 (легализация (отмывание) денежных средств).

Главное следственное управление при ГУВД Самарской области.