Вчера главное следственное управление (ГСУ) Самарской области начало предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному УВД Самары и Тольятти в отношении руководства ООО «Европейская финансовая группа» (ЕФГ). Эта компания собирала деньги с населения на инвестиционные жилищные программы, а потом внезапно свернула свою деятельность. По предварительным данным, от деятельности ЕФГ на территории области пострадали более 500 человек. Материальный ущерб превышает 50 млн рублей. Как отметил зампрокурора Самарской области Евгений Новожилов, «по окончании предварительного расследования следственный комитет будет решать вопрос об объединении дел, поскольку выяснилось, что ЕФГ – межрегиональная группировка, действовавшая не только в Самарской области».

В январе текущего года в Самарской области появилась ООО «Европейская финансовая группа» (ЕФГ), предлагавшая населению совместное инвестирование в приобретение жилья. При этом компания обещала оплачивать до 80% стоимости жилья. После оплаты оставшихся 20% клиент, как обещали менеджеры группы, сразу мог стать собственником приобретаемого жилья. Одновременно с этим покупатель жилья должен был оформить залог на приобретенное жилье и заключить с ЕФГ инвестиционный договор сроком до 20 лет, на основании которого он был должен ежемесячно в течение этого периода возвращать «инвестиции, осуществленные компанией в приобретение для него жилья с учетом ставки удорожания». Процент по кредиту составлял 8-10%. Кредитору необходимо было предоставить справку с места работы с указанием заработной платы. В случае, если она была небольшая, сотрудники группы предлагали привести двоих поручителей, и кредит немедленно оформлялся. Низкую процентную ставку менеджеры объясняли сотрудничеством с рядом немецких инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в сферу недвижимости на территории стран Восточной Европы. Кроме того, ЕФГ позиционировала себя как филиал московской компании, за которой и оставалось последнее слово при выдаче кредита.

В начале ноября офисы компании в Самаре и Тольятти оказались закрытыми. На дверях — записка со словами «Временно не работает в связи с налоговой проверкой».

По информации пресс-службы УВД, сразу после этого в милицию стали поступать заявления от клиентов финансовой группы. На данный момент в Самаре и Тольятти их подано более 300.Но следственные органы предполагают, что жертвами мошенников стали более 500 человек.

Каждый пострадавший перечислил на счет аферистов в среднем около 200 тыс. рублей (сумма первого взноса варьировалась от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). По предварительным подсчетам, размер нанесенного ущерба превышает 50 млн рублей. Самарское городское следственное управление изъяло более 500 договоров на приобретение жилья. По словам начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Автозаводского РУВД Тольятти Рафаила Валиулова, после получения сведений из регистрационной палаты о квартирах, которые числятся за мошенниками, на них будет наложен арест. «Затем мы передадим квартиры на ответственное хранение квартиросъемщикам, то есть бывшим клиентам ЕФГ. А после завершения дела эти люди смогут обратиться в гражданский суд с иском о признании их собственниками жилья», — пояснил господин Валиулов.

Вчера главное следственное управление (ГСУ) Самарской области начало предварительное следствие по уголовному делу по ст. 159 ч. 4 («Мошенничество»), возбужденного УВД Самары и Тольятти в отношении руководства компании. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от двух до шести лет. Сыщики выяснили, что она была зарегистрирована в Можайске, а ее руководитель (его имя не разглашается в интересах следствия) проживает в Москве. Но, как заявили „Ъ“ в УВД Самары, вопрос о его задержании ставить пока рано. По словам пресс-секретаря ГСУ области Татьяны Канубриковой, 11 томов уголовного дела только вчера были переданы следователю, поэтому что-либо говорить о деле можно будет недели через три». Зампрокурора Самарской области Евгений Новожилов сообщил „Ъ“, что «по окончании предварительного расследования следственный комитет будет решать вопрос об объединении дел, поскольку выяснилось, что ЕФГ – межрегиональная группировка, действовавшая не только в Самарской области». О регионах, в которых работала жилищная «пирамида», господин Новожилов сообщить отказался.

ЕЛЕНА МАНГИЛЕВА

«Коммерсантъ» в Самаре»

№228 от 04.12.2004, СБ

"Коммерсантъ" в Самаре"