В Автозаводском районном суде Тольятти начались слушания по уголовному делу финансовой пирамиды «Трейдис Рикс». В 2000 году аферисты принимали деньги от тольяттинцев, обещая инвестировать их в алмазодобывающую промышленность страны. Взамен вкладчикам выдавались векселя под гарантии английской компании Daimond Holding International. Клиентами «Трейдиса» стали около пятисот тольяттинцев, потеряв на этом около $500 тыс. На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве оказались менеджеры местного филиала финансовой пирамиды.

На прошлой неделе в Автозаводском райсуде Тольятти начался судебный процесс по делу финансовой пирамиды «Трейдис Рикс». На скамье подсудимых оказались четыре сотрудника тольяттинского филиала компании: глава представительства Сергей Соломатин и менеджеры Алексей Кривых, Светлана Борисова, Владимир Мерешкин. Прокуратура Самарской области обвиняет их в мошенничестве, и им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

ООО «Трейдис Рикс» открыло свое представительство в Тольятти в 2000 году. Всем желающим предлагалось стать мелким инвестором в золотодобывающую и алмазную промышленность страны. Для этого необходимо было приобрести вексель «Трейдис Рикс» стоимостью 500 долларов. Через год владелец векселя должен был не только вернуть вложенную сумму, но и получить 40 процентов годовых в рублевом эквиваленте. Тому, кто приведет еще двоих новых «акционеров», возвращались вложенные средства.

Головной офис ООО был зарегистрирован в Москве в гостинице «Международная-1». Всего по России у «Трейдиса» насчитывалось более тридцати подобных филиалов. Компания выпускала свою газету, устраивала шикарные презентации в дорогих московских ресторанах, а также имела сайт в интернете.

В конце 2000 года генеральный менеджер компании в Москве Антуанетт Матеева заявила, что «Трейдис Рикс» ликвидируется. Основанием для этого послужил тот факт, что головная компания Daimond Holding International, зарегистрированная в Лондоне, прошла аккредитацию на территории России, и все обязательства по векселям переходят к ней. После этого пирамида занялась предоставлением образовательных услуг. Для того чтобы стать вкладчиком, клиенту предлагалось приобрести вексель стоимостью $1,5 тыс.

В 2001 году пирамида рухнула. Сразу после этого в регионах присутствия «Трейдис Рикс» стали возбуждать уголовные дела по факту мошенничества. Однако вскоре дела были приостановлены, поскольку следствию не удалось установить лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. В свою очередь, представители Daimond Holding International публично заявили, что их компания не имеет отношения к «Трейдис Рикс».

До суда удалось довести лишь дело в отношении менеджеров тольяттинского филиала «Трейдис Рикс». Прокуратура оценила ущерб от их действий в $500 тыс, а пострадавшими от деятельности пирамиды считаются около 500 тольяттинцев. «Как и всем, мне обещали, что, как только компания «Даймонд» получит аккредитацию в России, векселя «Трейдиса» будут обменены на ее ценные бумаги. Мы искренне верили в то, что компания серьезная», — заявил „Ъ“ после первого предварительного слушания Сергей Соломатин. — Я категорически не согласен с обвинением. Я такой же потерпевший, как и все остальные».

СВЕТЛАНА ДЕМИНА

«Коммерсантъ» в Самаре»

№205 от 02.11.2004, ВТ

"Коммерсантъ" в Самаре"