Управлением ФСКН России по Самарской области в 2008 году выявлено 30 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Окончено расследованием и направлено в суд 22 уголовных дела по 38 эпизодам преступной деятельности по ст. 174.1 УК РФ, в том числе 5 уголовных дел на 20 преступлений совершенных в составе организованных преступных групп и сообществ. Общая сумма легализованных денежных средств по оконченным производством уголовным делам составила около 7,3 млн рублей.

В качестве положительных примеров пресечения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, можно привести работу по следующим уголовным делам:

Так, в суде проходят слушания уголовного дела на 27 преступлений, предусмотренных ст. 228.1, ст.150, ст. 234 и ст. 174.1 УК РФ, возбужденное в ноябре 2007 года в отношении организованной преступной группы в составе Кривова Е.В. и Салтанова Ю.И., осуществляющих на территории г.Самары незаконный сбыт наркотических средств и сильнодействующих веществ. При задержании, у данных лиц было изъято 205 г героина и сильнодействующее вещество трамадол. Также, в ходе расследования уголовного дела были получены доказательства легализации Кривовым 315 тыс. рублей путем приобретения автомобилей «Джип Гранд Чероки» и «Тойота Виста».

В сентябре 2008 года прокурору с обвинительным заключением направлено уголовное дело на 9 преступлений предусмотренных ст.228.1 и ст.174.1 УК РФ, возбужденное в марте 2008 года в отношении уроженцев республики Таджикистан Икромова Ш. М., Саидова Х.М. и Аюпова Р.Р., которые с февраля 2007 года осуществляли сбыт наркотических средств и сильнодействующих веществ на территории Самарской области. В ходе расследования уголовного дела были получены доказательства легализации Икромовым 52,5 тыс. долларов США и более 516 тыс. рублей, путем перечисления в Республику Таджикистан с использованием банковской системы денежных переводов «Вестерн-Юнион». Из незаконного оборота изъято 1470,01 г героина.

В ноябре 2008 года прокурору с обвинительным заключением направлено уголовное дело на 8 преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, возбужденное в декабре 2007 года в отношении организованной преступной группы в составе Владимира Уточкина и Сергея Султанова, которые с октября 2003 года систематически осуществляли сбыт наркотических средств на территории г.Самары. В ходе расследования уголовного дела были получены доказательства легализации Уточкиным 890 тыс. рублей, путем приобретения автомобиля «Лексус» и 180 тыс. рублей, путем покупки автомобиля ВАЗ-21120. Из незаконного оборота изъято более 1,1 кг наркотического средства героин. 

В декабре 2008 года направлено в суд уголовное дело в отношении лидера и 12 членов ОПС «Алмасова», создавшего на территории Самарской области сеть сбыта наркотических средств. Результатом спланированной совместной операции УФСКН, ГУВД, УФСБ России по Самарской области, стало задержание в январе 2007 года лидера и активных членов ОПС. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий доказано совершение участниками преступного сообщества в общей сложности 39 преступлений, предусмотренных статьями 210, 228.1, 174.1 и 150 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 8,4 кг героина, наложен арест на имущество стоимостью 2,5 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела, доказано совершение  членами ОПС 14 преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а именно:

«Джип Гранд Чероки» на сумму 200 тыс. рублей, «Мерседес-Бенц МЛ 320» на сумму 300 тыс. рублей, «Киа Рио» на сумму 270 тыс. рублей, «Ауди A 8» на сумму 390 тыс. рублей, «Ауди ТТ Купе» на сумму 700 тыс. рублей, земельный участок стоимостью 430 тыс. рублей, 3 гаражных бокса на общую сумму 610 тыс. рублей и др. Общая сумма денежных средств легализованных членами ОПС составила более 3,2 млн рублей, сообщает Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области.