Стали известны некоторые подробности по делу о мошенничестве, возбужденного следственным Управлением при УВД Автозаводского района города Тольятти в отношении Михаила Соколова 18 марта.

Как сообщают правоохранители, оно появилось на свет на основании заявлений жителей Тольятти с просьбой привлечь руководство ООО «Онега» к уголовной ответственности в связи с невыплатой денежных средств по заключенным договорам займа, коих до 25 марта поступило в милицию уже две тысячи. Ущерб от деятельности Соколова составил 300 миллионов рублей. Притом, что в милицию обратились еще не все вкладчики.

Расследованием этого резонансного дела сейчас занимается объединенная следственная группа, в которую вошли сотрудники разных структур УВД Автозаводского района.

На средства вкладчиков

По версии следствия, единственной целью Соколова было получение денег от граждан. Для этого сначала он принимал займы от населения как физическое лицо, затем создал и зарегистрировал фирму ООО «Онега» и продолжал привлекать средства уже под предлогом развития высокодоходного бизнеса. Полученные от частных лиц средства Соколов вложил в создание ГК «Онега», куда входит 40 фирм.

В 19 из них он является единственным учредителем и собственником имущества. В их числе ООО «Онега», ООО «Онега-Принт», ООО «Онега-Сервис», ООО «Онега-Инструмент», ООО «Онега-Плюс», ООО «Авторесурс», ООО «Онега-Партнер», ООО «Константа», ООО «Стел», ООО «Встреча». Соколов входит в состав учредителей фирм ООО «ИК-Сокол», ООО «Юкон», ООО «Онега-Авто», ООО «Мир детства», ООО «Интерьер-Мастер», ООО «Медицина неотложного состояния».

Следствием установлено, что все фирмы созданы на средства Михаила Соколова, а остальные соучредители выступали лишь как номинальные участниками процесса, то есть фактическим собственником имущества всех выше указанных фирм был так же он.

Деятельность бизнесмена правоохранители трактуют как мошенничество, поскольку наличные денежные средства граждан на счет организаций не поступали, а так же не проводились по кассе. Соответственно с сумм, получаемых от населения, налоги не перечислялись.

Пирамида

Из имеющихся в деле свидетельских показаний следует, что Соколов изначально брал займы от небольшого круга людей, а они, в свою очередь привлекали других заемщиков – своих родственников и знакомых. Чтобы новички поверили в успешность процесса, их приглашали на так называемые семинары, где им читались лекции с использованием «псевдонаучной терминологии». Лекторы говорили слушателям лишь о быстром обогащении, умышленно умалчивая информацию о том, что большинство вкладчиков не только не получат доход, но и потеряют свои деньги. Заемщикам обещали прибыль в размере четырех процентов в месяц от вклада, а так же увеличение процентной ставки в зависимости от количества привлеченных ими новых заемщиков. Следователи считают, что созданная Михаилом Соколовым схема получения денег по своей сути является разновидностью финансовой пирамиды.

Полученные деньги Соколов вложил в создание ряда фирм, в том числе цеха по производству пластиковых и деревянных конструкций. , торгового оборудования, бытовой и офисной мебели, стекольного производства и т.д.

Продолжение следует

Во время следствия правоохранители установили местонахождение имущества ГК «Онега» и приняли меры к обеспечению их сохранности для возможности последующего обеспечения гражданских исков и возмещения ущерба потерпевшим. Нежилые помещения в доме № 70 по улице Дзержинского общей площадью более 500 квадратных метров, а так же автомобиль «Ниссан-Экстрайл» милиционеры опечатали, а Автозаводский районный суд это имущество арестовал.

По словам стражей порядка, сейчас в Автозаводском районном суде находится ходатайство о наложении ареста на другое имущество Соколова. А во время обыска жилища подозреваемого и его родственников, правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документация и другие документы ГК «Онега» и регистрационные документы, подтверждающие право собственности Соколова на движимое и недвижимое имущество.

www.tlttimes.ru