Сотрудники самарской милиции продолжают выявлять факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Так, в феврале 2008 года возбуждено несколько уголовных дел за данные преступления. А именно:

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскной части КМ по налоговым преступлениям № 3 ГУВД по Самарской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере со стороны директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Было установлено, что в период с 23.06.2005 по 31.12.2006 данная фирма осуществляла капитальный ремонт оборудования в цехах ООО «Тольяттикаучук». При этом директор организации при осуществлении строительно-монтажных работ, с целью уклонения от уплаты налогов, использовал заведомо подложные документы (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ) от имени фирм, зарегистрированных в г. Самара. Таким образом, путем внесения в учетные регистры предприятия, а также в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Общая сумма ущерба, причиненного действиями предпринимателя, бюджету РФ составила 6 593 983,53 руб. 22 февраля 2008 года на основании собранного материала следственным отделом при ОВД по Ставропольскому району Самарской области в отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

22 февраля 2008 года в отношении неустановленных должностных лиц ЗАО «Комсомольский мясокомбинат» следственным отделом по г. Тольятти Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по итогам проведения проверочных мероприятий сотрудниками ОРЧ КМ по НП №3 ГУВД по Самарской области. Подозрения оперативников вызвала подлинность счетов-фактур, выставленных от имени одной из организаций с признаками анонимности, на основании которых в налоговые декларации были внесены ложные сведения о налоговых вычетах по НДС, что повлекло неуплату данного налога за период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г. в размере 15 406 180 руб.

В феврале текущего года в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками ОРЧ КМ по НП №3 ГУВД по Самарской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет со стороны руководства одной автомобильной компании в особо крупном размере.

Так, неустановленные должностные лица фирмы, путем внесения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты налога за период с 01.01.2003 г. по 31.12.2004 г. в сумме 73 000 000 руб.

27 февраля 2008 в отношении неустановленных должностных лиц проверяемой фирмы Главным следственным управлением при ГУВД по Самарской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Пресс-служба ГУВД по Самарской области