Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы совместно с управлением ФСБ по Москве и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась так называемой «обналичкой» и «отмыла» свыше 60 миллиардов рублей, сообщил начальник пресс-группы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.

По его словам, операция началась более года назад. В поле зрения оперативников УБЭП попали несколько десятков фирм, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность, однако на их счета периодически поступали крупные суммы денег. К расследованию были привлечены оперативники ФСБ и служащие финмониторинга.

Правоохранительные органы вышли на организованную преступную группу, которая под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств, полученных незаконным путем.

Группа действовала по следующей схеме: клиенты, желавшие обналичить деньги с целью ухода от налогов, перечисляли средства на счета фирм-однодневок, после чего эти средства переводились на счета физических лиц в десятки российских банков и уже там обналичивались.

Как сообщил Золотницкий, оперативники УБЭП провели несколько десятков обысков, во время которых у членов группы было обнаружено значительное количество поддельных печатей различных коммерческих банков, поддельные бланки векселей, печати и штампы госорганов, а также большое количество документов, свидетельствующих о проведении незаконных финансовых операций.

Начальник пресс-группы отметил, что сразу после проведения обысков в УБЭП обратился гражданин Федор Пилипенко, представившийся советником по безопасности одной из фирм-однодневок, попавших в поле зрения правоохранительных органов. Он предложил миллион рублей в обмен на возвращение изъятых во время обыска доказательств. Сотрудник УБЭП, которому было сделано это предложение, немедленно сообщил о нем руководству. Пилипенко был задержан при передаче 810 тысяч рублей оперативнику УБЭП. Спустя несколько месяцев его осудили на четыре с половиной года лишения свободы по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

В отношении других членов ОПГ было возбуждено уголовное дело по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 173 (лжепредпринимательство), 174 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и 187 (изготовление поддельных платежных документов) УК РФ.

По словам Золотницкого, в настоящее время расследование деятельности этой организованной преступной группы продолжается. Установлено, что ее члены провели более 7 тысяч незаконных банковских операций с общим оборотом более 60 миллиардов рублей.

По результатам расследования и материалам службы финмониторинга Центробанк РФ уже отозвал лицензию у одного из коммерческих банков, название которого не разглашается в интересах следствия.

РИА Новости