«Февраль» слегка подморозили    Право на оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее ЦБ) 28-летний тольяттинец Илья Воронцов получил от московской инвесткомпании «Баррель», есть такая форма работы, когда на местах партнер получает возможность работать под известным брэндом. Ценные бумаги не должны лежать мертвым грузом, обязаны приносить прибыль, этим и занимаются разного рода инвестиционные фирмы. Этот процесс, понятное дело, регламентирован, чтобы соблюсти интересы владельца ЦБ и компании, взявшейся вложить их в прибыльное дело.

Илья прежде всего увидел в этом бизнесе свой интерес. К примеру, в мае прошлого года заключил договор доверительного управления активами ООО «Февраль», введя руководителей в заблуждение относительно своих полномочий на управление активами. Предложил соблазнительные условия: через полгода акции вернутся, доход составит 22 процента. Москву в известность не поставил, зато поставил цель себе – заполучить 300 тысяч акций Юкоса, принадлежащих «Февралю». Получилось на сумму около 14 млн. рублей! Своему непосредственному руководителю в «Баррель-Волга» пояснил, что это его личные акции. Бумаги были обналичены через банковские векселя и путем проведения Воронцовым сделок купли-продажи.

    В одном из случаев, как установило следствие, обналичить прибыль помог Юрий Николаевич Ляченков, к которому Воронцов обратился, встретив его в «Потенциалбанке». Просто встретил парня в банке и попросил помочь. Предложил купить вексель банка «Солидарность» с дисконтом. Ляченков съездил и взял дома наличные 400 тысяч рублей и отдал их незнакомому Воронцову, перед этим прозвонив в «Солидарность» и убедившись, что вексель «чистый» от криминала. Предъявил его для оплаты и получил 499 тысяч рублей. Таких помощников у Ильи несколько, все они проходят по делу свидетелями…

    Когда в «Феврале» не досчитались дохода, Воронцов еще некоторое время обещал вернуть вырученные средства, но так и не сделал. Куда потратил почти 15 миллионов – осталось за рамками расследования, поскольку против себя он отказался свидетельствовать, сославшись на ст.51 нашей Конституции.

                                     *

    Наша справка

    ООО Баррель-Волга создано в 2005 году Игорем Трещиным и Ильей Воронцовым. Сфера деятельности – оказание брокерских услуг на фондовом рынке. Трещин проходит по делу свидетелем, поскольку уверяет, что не догадывался о преступных замыслах компаньона. Воронцов признает вину в причинении ущерба «Февралю» только в 5,5 млн. р.

                            ***

    За полугодие в губернии выявлено более семи тысяч преступлений экономической направленности, среди которых есть и другие примеры мошенничеств с использованием ценных бумаг. Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД в ходе отработки оперативной информации в отношении гражданина С., установлено, что он, получив денежное вознаграждение за реализацию векселей, впоследствии, путем внесения в налоговые декларации ложных сведений, уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в особо крупном размере: более чем в 41 млн. рублей.

    Сейчас ведется следствие, принимаются меры по возмещению ущерба.

    Людмила БОРОДИНА,

Специально для изданий Медиа Группы «Ваш Выбор»