С согласия заместителя Куйбышевского транспортного прокурора 23 марта 2007 года отделом дознания Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении Фомичева Д.Е., Петрухнова Н.Е., Волкова В.Н., Ослона А. за совершение контрабанды, уклонения от уплаты налоговых платежей, взимаемых с организаций и физических лиц (ч.4 ст. 188, ч.2 ст.194 УК РФ)

Из материалов дела следует, что в марте 2007 года сотрудниками Самарской таможни пресечена деятельность организованной преступной группы в составе Фомичева Д.Е., Волкова В.Н. и гражданина Германии Александра Ослона, специализировавшейся на незаконном ввозе на таможенную территорию РФ пассажирских автобусов иностранного производства.

По версии предварительного следствия, Фомичев при участии Волкова В.Н. разработал схему противоправного перемещения автотранспортных средств через таможенную границу РФ и уклонения от уплаты таможенных платежей под видом вклада иностранного инвестора в уставный капитал российского юридического лица. С этой целью они подыскивали покупателей автотранспортных средств, посредством помощи гражданина Германии Ослона осуществляли подбор на территории иностранных государств автотранспортных средств и их покупку, учреждали российское юридическое лицо с участием иностранного инвестора, после чего, по подложным документам осуществляли ввоз автобуса и его таможенное оформление в Самарской таможне.

Следствие полагает, что в 2005 году данная организованная группа переместила через таможенную границу РФ товар – автобус «Neoplan 116/2», стоимостью 593 507 руб. недостоверно продекларировав его как вклад иностранного учредителя «Diskoclub BASS» в уставный капитал российского юридического лица ООО «АРТ-ТУР», директором которого был назначен Волков В.Н. В результате этих действий размер неуплаченной в федеральный бюджет таможенной ввозной пошлины составил 1 291 721 руб.

Кроме того, с согласия заместителя Куйбышевского транспортного прокурора 20 марта 2007 года отделом дознания Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении Фомичева Д.Е., Самигулина Р.Г., Самигулина Э.Г., Ослона А. за совершение аналогичных преступлений — контрабанды, уклонения от уплаты налоговых платежей, взимаемых с организаций и физических лиц (ч.4 ст. 188, ч.2 ст.194 УК РФ)

По версии следствия, в 2006 году организованная группа в составе Фомичева Д.Е., Самигулина Р.Г., Самигулина Э.Г., Ослона А. переместила через таможенную границу РФ автобусы «Kaessbohrer SETRA S215HDS», «DAF SB3000», таможенная стоимость которых составила 1 266 033 руб. и 658 119 руб. соответственно, недостоверно продекларировав их как вклад иностранного учредителя – несуществующей корпорации «GALLAR SYSTEMS S.A.» (Панама) в уставный капитал российского юридического лица ООО «БУС-ЭШ», директором которого является Самигулин Э.Г. В результате недостоверного декларирования размер неуплаченной таможенной ввозной пошлины в федеральный бюджет составил 1 499 977.8 руб. и 1 188 507 руб. соответственно.

В настоящее время всем «фигурантам» по делу, кроме Ослона А. предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений и по ходатайству прокуратуры судом Фомичеву Д.Е., Петрухнову Н.Е., Волкову В.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, братьям Самигулиным следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, к вызову Ослона А., проживающего в Германии, следствием принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры.

Учитывая особую общественную опасность совершенных преступлений и большой предстоящий объем работы проведение расследования по обоим уголовным делам поручено специально созданной следственно-оперативной группе сотрудников Куйбышевской транспортной прокуратуры и Самарской таможни.

По информации Прокуратуры Самарской области