Два миллиона рублей без особых усилий положили себе в карман трое жителей Самары — Светлана Щербакова, Владимир Хабаров, Андрей Архипов, в необходимых случаях привлекали Анатолия Лешина и Вадима Абросимова. Их «бизнес» пролегал в «социальной сфере». Подыскивали склонных к алкоголизму, слабовольных собственников квартир, завязывали с ними знакомства, усиленно спаивали. И где уговорами, где шантажом убеждали переехать в квартиру меньшей площади или вообще за город. А средства от продажи квартир делили между собой.

В составе организованной преступной группы совершили три мошенничества, вымогательство, принуждение к совершению сделки, три легализации денежных, две подделки официального документа, использовалие заведомо подложного документа.

Одна из попыток — завладения квартирой Толстова по ул. Ташкентской — была пресечена сотрудниками милиции. После чего за мошенниками установили наблюдение. Оно вылилось в девять кассет записанных телефонных переговоров, полностью изобличающих преступников. Запись санкционирована судом. Среди пострадавших — не только старики и больные, но и их несовершеннолетние дети, по беспечности родителей оставшиеся без крыши над головой.

Обвиняемые объявляли себя свободными риэлторами, мол, выступаем всего лишь посредниками при сделках, помогаем людям. Но Хабаров занимался риэлторской деятельностью официально, в ООО «Меридиан». Чтобы доказать вину, старшему следователю Следственной части ГСУ при ГУВД Самарской капитану юстиции Елене Евсеевой пришлось назначить массу фоноскопических, почерковедческих экспертиз, поскольку обвиняемые отказывались свидетельствовать, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. В десяти томах дела собраны исчерпывающие доказательства.

Аналогичные дела рассматриваются в судах едва ли не каждый квартал. Если за обвиняемыми нет убитых, нет крови, то, как правило, наказание они получают минимальное, а вот потерпевшим вернуться в свои квартиры уже не удается…

Это, заметим, сегодня довольно распространенная «практика», но отъем денег на волне недвижимости осуществляется и другими путями.

                           ***

…Игорь Петров был единственным учредителем и директором ООО «НИССА», которое по уставу оказывало юридические услуги по недвижимому имуществу. «Нисса» располагалась в одном помещении с ООО «Промстройиндустрия», представитель которого Марданов однажды устно попросил Петрова оказать риэлтерскую услугу: реализовать право на долевое участие в строительстве жилого дома, понятно, за вознаграждение. Обговорили сроки и ударили по рукам. Новым дольщиком, пожелавшим приобрести право на долевое участие в строительстве квартиры по ул. Торговый переулок в Самаре, (застройщик — ООО «Факел»), оказался некто Фокин. С ним Петров подписал договор о намерениях, Фокин обязался купить, а ООО «НИССА» подготовить документы, необходимые для оформления договора о переуступке права на долевое участие и продать однокомнатную квартиру. Петров взял задаток в 507.360 рублей и стал уклоняться от встреч, тем самым воспрепятствовал заключению договора между ООО «Промстройиндустрия» и Фокиным. В «Промстройиндустрии», как позже выяснится, о возможном клиента даже не знали.

Потом Петров объяснил: срок истек, надо писать новый договор и внести еще 300 тыс р. В результате, как нетрудно догадаться, разбираться в истории пришлось милиции. Петров утверждал, что деньги клиента по требованию самого Фокина переведел с расчетного счета «НИССы» на счет ООО «КТМ». Примерно в это же время «НИССА» была ликвидирована путем слияния в ООО «Вектор», расположенном в Димитровграде, а счет «КТМ» закрыт. Разыскали учредителя «КТМ» Кадоркина, который рассказал, что работает водителем ЧП «Гаврилин» и никогда не учреждал никаких фирм. Петрову предъявлено обвинение в мошенничестве, но не факт, что потерпевший сможет вернуть назад свои средства.

                         ***

На слуху крупное мошенническое дело с квартирами группы ЕФГ. Пока следствие продолжается. Известен организатор «пирамиды» — житель Эстонии, без гражданства. К поимке афериста подключился Интерпол. В производстве следственной части находится уголовное дело в отношении директора ООО «Самарская Лука» Котельникова, который использовал аналогичную схему. Размещал объявления о реализации квартир в строящихся домах путем переуступки права собственности: якобы его фирма поставляет застройщикам стройматериалы, расчет за которые производится квартирами. Набрал в штат риэлторов, бухгалтера, заместителей, они создавали видимость реальной деятельности. Офис обставил оргтехникой и добротной мебелью. По уголовному делу признаны потерпевшими 22 человека, в общей сложности отдавшие Котельникову 14 миллионов рублей.

Продолжается следствие по фирмам «Содействие» и «Перспектива 21», где 1780 потерпевших. Сейчас известно, что больше половины собранных средств обналичена через фирмы, зарегистрированные по утраченным паспортам или путем вексельного обращения. По фирме «Виктор С», собравшей с дольщиков 345 млн рублей, удалось обнаружить только один миллион.

Комментарий начальник Следственной части ГСУ ГУВД Самарской области Олега Иванова:

— Одна из причин возникновения обманутых дольщиков — отсутствие контроля в строительной сфере. До строительства надо допускать тех, кто имеет развитую инфраструктуру, штат, а не только директора и главного бухгалтера. Львиная доля получения похищенных денег приходится на фирмы-однодневки, фирмы, занимающиеся только обналичиванием. Необходимо навести порядок в регистрации предприятий, у каждого должен быть своего рода паспорт, за данные которого должны отвечать те, кто выдают.

Людмила БОРОДИНА,

специально для изданий Медиа Группы «Ваш выбор» ©